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新加坡金管局吊销瑞意银行执照 因其违反反洗钱规定
中国海洋大学管理学院发表于2016-05-24 16:52点击：
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【环球网报道 记者 程君秋】据英国路透社5月24日报道，新加坡金管局称，已撤销瑞士瑞意银行(BSI)在新加坡的商业银行执照，并要求它关闭在当地业务，因其严重违反新加坡反洗钱规定以及存在其它管理不善问题。 新加坡金管局24日在声明中称，已把该行的6名高管以及员工的名字交由检察司，调查他们是否犯罪。 金管局称，“这是1984年以来金管局首次撤销一家商业银行执照，当年怡富(新加坡)因顾问工作中的严重疏漏而关闭。” 瑞意几名前雇员已因处理与马来西亚一马发展(1MDB)相关的交易而受到调查。
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